Уважаемый акционер Закрытого акционерного общества «Мирное»!

Совет директоров ЗАО «Мирное», зарегистрированного по адресу: 352128, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15, извещает Вас о том, что

«27» марта 2017 года в 11 часов 00 минут

по адресу: 352128, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15,

(Административное здание ЗАО «Мирное», Актовый зал), состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «Мирное».

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 352128, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 01 марта 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вид, категория (тип) — акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска — 1-01-58399-Р

Номинальная стоимость ценных бумаг — 1,00 рубль

ПОВЕСТКА ДНЯ

• Утверждение годового отчета Общества.
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
• Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
• О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
• Избрание членов совета директоров Общества.
• Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
• Утверждение аудитора Общества.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ:

«27» марта 2017 года с 10 часов 00 минут

по адресу: 352128, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15.

Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт.

Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров через своего представителя, действующего на основании доверенности, составленной в письменной форме и заверенной в установленном законом порядке.

С материалами и информацией, выносимыми на годовое общее собрание акционеров, можно ознакомиться в течении 20 дней до проведения собрания по месту нахождения общества:

352128, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15.

Совет директоров ЗАО «Мирное»