Подробности

Бухгалтерская отчетность за 3 квартал 2019 года

форма 1 за 9 месяцев 2019г Страница 1

форма 1 за 9 месяцев 2019г Страница 2

форма 2 за 9 месяцев 2019 г Страница 1

форма 2 за 9 месяцев 2019 г Страница 2

Подробности

Бухгалтерская отчетность за 2 квартал 2019 года.

форма 1 за 2 кв 2019 Страница 1

форма 1 за 2 кв 2019 Страница 2

форма 2 за 2 кв 2019 Страница 1

форма 2 за 2 кв 2019 Страница 2

Подробности

Подробности

Полное фирменное наименование Общества: Закрытого акционерного общества «Мирное»

Место нахождения Общества: Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15

Адрес Общества: Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 19.03.2019 года.

Дата проведения общего собрания: 12 апреля 2019 года

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 09 апреля 2019 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15, (Административное здание ЗАО «Мирное», Актовый зал)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:19 марта 2019 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 12 112 (двенадцать тысяч сто двенадцать) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 (один) руб.

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета ЗАО «Мирное» за 2018 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ЗАО «Мирное» за 2018 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.

Председатель общего собрания: Попов Г.К.

Секретарь общего собрания: Денисенко И.А.

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ЗАО «Мирное»: Акционерное общество «Регистратор КРЦ», филиал «Тихорецкий» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Тургенева, 107.

Место нахождения филиала «Тихорецкий»: 352120, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:

Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2018 г.)

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ЗАО «Мирное» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 12 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9196 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 9 196 голосов, (75,93%)

«ПРОТИВ» — 0 голос, (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет ЗАО «Мирное» за 2018 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ЗАО «Мирное» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 12 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9196 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 9 196 голосов, (75,93%)

«ПРОТИВ» — 0 голос, (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ЗАО «Мирное» за 2018 год.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 12 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9 196 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 9 196 голосов, (75,93%)

«ПРОТИВ» — 0 голос, (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2018 году прибыль оставить в распоряжении Общества.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 60 560 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 60 560 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 45980 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/пФ.И.О. кандидата в Совет директоров ОбществаКоличество голосов «ЗА» кандидата

1

Баязов Никифор Сарибекович

9 196

2

Карабейник Александр Петрович

9 196

3

Попов Георгий Ксенофонтович

9 196

4

Слюсаренко Наталья Анатольевна

9 196

5

Чертин Виктор Валерьевич

9 196

Против всех кандидатов

-

  

Воздержался по всем кандидатам

-

  

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать членов совета директоров Общества:

  1. Баязов Никифор Сарибекович
  2. Карабейник Александр Петрович
  3. Попов Георгий Ксенофонтович
  4. Слюсаренко Наталья Анатольевна
  5. Чертин Виктор Валерьевич

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 2 972 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9196 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 9 140 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 56 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 12 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9 196 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 9 196 голосов, (75,93%)

«ПРОТИВ» — 0 голос, (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: утвердить аудитором Общества ООО «Юг-Паритет».

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Филиал «Тихорецкий» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Кранодар

Место нахождения филиала «Тихорецкий»: Российская Федерация, г. Тихорецк

Адрес регистратора: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107.

Адрес филиала «Тихорецкий»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:

Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2018г.)

Дата составления отчета — 12 апреля 2018 года

Председатель собрания Попов Г.К.

Секретарь собрания Денисенко И.А.

Подробности

Бухгалтерская отчетность за 2018 год.

форма 1 2018г Страница 1

форма 1 2018г Страница 2

форма 2 2018г Страница 1

форма 2 2018г Страница 2

Подробности

Бухгалтерская отчетность за 2017 год.

форма 1 и форма2 за 2017г Страница 1

форма 1 и форма2 за 2017г Страница 2

форма 1 и форма2 за 2017г Страница 3

форма 1 и форма2 за 2017г Страница 4

Подробности

Главная

 

Уважаемый акционер

Закрытого  акционерного общества «Мирное»!

 

Совет директоров ЗАО «Мирное», зарегистрированного по адресу: 352128, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15, извещает Вас о том, что

«16» апреля 2020 года в 08 часов 30 минут

по адресу: 352128, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15,

 (Административное здание ЗАО «Мирное», Актовый зал), состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «Мирное».

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 352128, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 23 марта 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-58399-Р

Номинальная стоимость ценных бумаг – 1,00 рубль

 

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета ЗАО «Мирное» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ЗАО «Мирное» за 2019 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

4. Избрание членов Совета Директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ:

«16» апреля 2020 года с 08 часов 00 минут

  по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15.

 

Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт.

Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров через своего представителя, действующего на основании доверенности, составленной в письменной форме и заверенной в установленном законом порядке.

С материалами и информацией, выносимыми на годовое общее собрание акционеров, можно ознакомиться   по месту нахождения общества: Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15 в рабочие дни  с 8 до 15 часов (обед с 12-00 до 13-00) с 26 марта 2020 года.

 

 

Совет директоров ЗАО «Мирное»