ЗАО «Мирное»

Тел/факс: +7(861-96) 46-1-88

  • Главная
  • Отчёты
  • Уведомления
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Бухгалтерская отчетность за 3 квартал 2019 года

Информация о материале
Опубликовано: 14 октября 2019

Бухгалтерская отчетность за 3 квартал 2019 года

форма 1 за 9 месяцев 2019г Страница 1

форма 1 за 9 месяцев 2019г Страница 2

форма 2 за 9 месяцев 2019 г Страница 1

форма 2 за 9 месяцев 2019 г Страница 2

Бухгалтерская отчетность за 2 квартал 2019 года

Информация о материале
Опубликовано: 20 июля 2019

Бухгалтерская отчетность за 2 квартал 2019 года.

форма 1 за 2 кв 2019 Страница 1

форма 1 за 2 кв 2019 Страница 2

форма 2 за 2 кв 2019 Страница 1

форма 2 за 2 кв 2019 Страница 2

Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2019 года

Информация о материале
Опубликовано: 22 апреля 2019

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров закрытого акционерного общества «Мирное» 19.03.2019

Информация о материале
Опубликовано: 15 апреля 2019

Полное фирменное наименование Общества: Закрытого акционерного общества «Мирное»

Место нахождения Общества: Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15

Адрес Общества: Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 19.03.2019 года.

Дата проведения общего собрания: 12 апреля 2019 года

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 09 апреля 2019 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15, (Административное здание ЗАО «Мирное», Актовый зал)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:19 марта 2019 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 12 112 (двенадцать тысяч сто двенадцать) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 (один) руб.

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета ЗАО «Мирное» за 2018 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ЗАО «Мирное» за 2018 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.

Председатель общего собрания: Попов Г.К.

Секретарь общего собрания: Денисенко И.А.

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ЗАО «Мирное»: Акционерное общество «Регистратор КРЦ», филиал «Тихорецкий» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Тургенева, 107.

Место нахождения филиала «Тихорецкий»: 352120, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:

Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2018 г.)

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ЗАО «Мирное» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 12 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9196 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 9 196 голосов, (75,93%)

«ПРОТИВ» — 0 голос, (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет ЗАО «Мирное» за 2018 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ЗАО «Мирное» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 12 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9196 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 9 196 голосов, (75,93%)

«ПРОТИВ» — 0 голос, (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ЗАО «Мирное» за 2018 год.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 12 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9 196 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 9 196 голосов, (75,93%)

«ПРОТИВ» — 0 голос, (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2018 году прибыль оставить в распоряжении Общества.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 60 560 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 60 560 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 45980 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/пФ.И.О. кандидата в Совет директоров ОбществаКоличество голосов «ЗА» кандидата

1

Баязов Никифор Сарибекович

9 196

2

Карабейник Александр Петрович

9 196

3

Попов Георгий Ксенофонтович

9 196

4

Слюсаренко Наталья Анатольевна

9 196

5

Чертин Виктор Валерьевич

9 196

Против всех кандидатов

-

 

Воздержался по всем кандидатам

-

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать членов совета директоров Общества:

  1. Баязов Никифор Сарибекович
  2. Карабейник Александр Петрович
  3. Попов Георгий Ксенофонтович
  4. Слюсаренко Наталья Анатольевна
  5. Чертин Виктор Валерьевич

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 2 972 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9196 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 9 140 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 56 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 12 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9 196 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 9 196 голосов, (75,93%)

«ПРОТИВ» — 0 голос, (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: утвердить аудитором Общества ООО «Юг-Паритет».

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Филиал «Тихорецкий» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Кранодар

Место нахождения филиала «Тихорецкий»: Российская Федерация, г. Тихорецк

Адрес регистратора: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107.

Адрес филиала «Тихорецкий»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67

Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:

Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2018г.)

Дата составления отчета — 12 апреля 2018 года

Председатель собрания Попов Г.К.

Секретарь собрания Денисенко И.А.

Бухгалтерская отчетность за 2018 год

Информация о материале
Опубликовано: 14 февраля 2019

Бухгалтерская отчетность за 2018 год.

форма 1 2018г Страница 1

форма 1 2018г Страница 2

форма 2 2018г Страница 1

форма 2 2018г Страница 2

Бухгалтерская отчетность за 2017 год

Информация о материале
Опубликовано: 15 февраля 2018

Бухгалтерская отчетность за 2017 год.

форма 1 и форма2 за 2017г Страница 1

форма 1 и форма2 за 2017г Страница 2

форма 1 и форма2 за 2017г Страница 3

форма 1 и форма2 за 2017г Страница 4

Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО "Мирное" 16 апреля 2020 года

Информация о материале
Опубликовано: 24 марта 2020

Главная

 

Уважаемый акционер

Закрытого  акционерного общества «Мирное»!

 

Совет директоров ЗАО «Мирное», зарегистрированного по адресу: 352128, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15, извещает Вас о том, что

«16» апреля 2020 года в 08 часов 30 минут

по адресу: 352128, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15,

 (Административное здание ЗАО «Мирное», Актовый зал), состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «Мирное».

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 352128, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 23 марта 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вид, категория (тип) – акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-58399-Р

Номинальная стоимость ценных бумаг – 1,00 рубль

 

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета ЗАО «Мирное» за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ЗАО «Мирное» за 2019 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

4. Избрание членов Совета Директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ:

«16» апреля 2020 года с 08 часов 00 минут

  по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15.

 

Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт.

Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров через своего представителя, действующего на основании доверенности, составленной в письменной форме и заверенной в установленном законом порядке.

С материалами и информацией, выносимыми на годовое общее собрание акционеров, можно ознакомиться   по месту нахождения общества: Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15 в рабочие дни  с 8 до 15 часов (обед с 12-00 до 13-00) с 26 марта 2020 года.

 

 

Совет директоров ЗАО «Мирное»


Контакты:

ЗАО «Мирное»

Электронный адрес: ooopremera.ooopremera@mail.ru

Юридический  и почтовый адрес:

352128  Краснодарский край

г.Тихорецк ,п. Каменный, ул.Мира,15

Тел/факс: +7(861-96)46-1-88

Ревизиты:

ИНН 2321003575
КПП 232101001
ОГРН 1022303185288
Тихорецкий Филиал ОАО «Юг Инвестбанк»
г.Тихорецк
р/с 40702810300000000613
к/с 30101810500000000951
БИК 040373951

Руководство:

Генеральный директор

Попов Геннадий Ксенофонтович (действует на основании Устава)

Главный бухгалтер

Денисенко Ирина Александровна

На верх

© 2021 ЗАО «Мирное»