Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров.
Полное наименование общества: Закрытое Акционерное Общество «Мирное».
Место нахождения общества: 352126, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, г. Тихорецк, п. Каменный, ул. Мира, д. 15.
22 марта 2024 года в 08 часов 30 минут
по адресу: 352126, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, г. Тихорецк, п. Каменный, ул. Мира, д. 15 (Административное здание ЗАО «Мирное», Актовый зал), состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «Мирное».
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 27 февраля 2024 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 352126, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, г. Тихорецк, п. Каменный, ул. Мира, д. 15
Повестка дня
- Утверждение годового отчета ЗАО «Мирное» за 2023 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ЗАО «Мирное» за 2023 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Право голоса по указанным вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Мирное» имеют владельцы именных обыкновенных бездокументарных акций.
Регистрация участников будет производится:
22 марта 2024 года с 08 часов 00 минут
по адресу: 352126, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, г. Тихорецк, п Каменный, ул. Мира, д. 15 (Административное здание ЗАО «Мирное», Актовый зал).
Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт.
Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров через своего представителя, действующего на основании доверенности, составленной в письменной форме и заверенной в установленном законом порядке.
С материалами и информацией, выносимыми на годовое общее собрание акционеров, можно ознакомиться в течении 20 дней до проведения собрания по месту нахождения общества: 352126, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, г. Тихорецк, п Каменный, ул. Мира, д. 15, кабинет генерального директора, в рабочие дни и рабочее время. Дополнительно все материалы будут доступны акционерам в день проведения годового общего собрания акционеров.
Предоставление информации (материалов) осуществляется по предъявлению паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а представителю акционера – также доверенности на представление интересов акционера.
Совет директоров ЗАО «Мирное»