Уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Полное наименование общества: Закрытое Акционерное Общество «Мирное».

Место нахождения общества: 352126, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, г. Тихорецк, п. Каменный, ул. Мира, д. 15.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров): 20 октября 2023 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 352126, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, г. Тихорецк, п Каменный, ул. Мира, д. 15.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 26 сентября 2023 г.

Повестка дня.

1. Отмена решения по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Мирное» «Назначить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-ПРО». (Протокол годового общего собрания акционеров ЗАО «Мирное»  б/н от 23.03.2023).

2. Назначение аудиторской организации Общества.

Право голоса по указанным вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Мирное» имеют владельцы именных обыкновенных бездокументарных акций.

Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров направляется акционерам по почте заказным письмом.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, должны направлять заполненный бюллетень для голосования по адресу: 352126, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, г. Тихорецк, п. Каменный, ул. Мира, д. 15.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются те акционеры, бюллетени которых поступили в Общество до даты окончания приема бюллетеней.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством РФ), прилагаются к бюллетеням для голосования.

С материалами и информацией, выносимыми на внеочередное общее собрание акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по месту нахождения общества: 352126, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, г. Тихорецк, п. Каменный, ул. Мира, д. 15 в рабочие дни. Дополнительно все материалы будут доступны акционерам в дату окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения внеочередного общего собрания акционеров).

Предоставление информации (материалов) осуществляется по предъявлению паспорта или иного документа удостоверяющего личность, а представителю акционера - также доверенности на предоставление интересов акционера.

Совет директоров ЗАО "Мирное"