Уважаемый акционер

Закрытого  акционерного общества «Мирное»!

 

Совет директоров ЗАО «Мирное», зарегистрированного по адресу: 352128, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15, извещает Вас о том, что

23 марта 2023 года в 08 часов 30 минут

по адресу: 352126, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, г. Тихорецк, п Каменный, ул. Мира, д. 15 (Административное здание ЗАО «Мирное», Актовый зал), состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «Мирное».

 

 

Полное наименование общества: Закрытое Акционерное Общество «Мирное».

Место нахождения общества: 352126, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, г. Тихорецк,                 п Каменный, ул. Мира, д. 15.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 27 февраля 2023 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 352126, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, г. Тихорецк, п Каменный, ул. Мира, д. 15

 

Повестка дня.

  1. Утверждение годового отчета ЗАО «Мирное» за 2022 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых

            результатах ЗАО «Мирное» за 2022 год.

           3.    Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков

            общества по результатам отчетного года.

           4.    Избрание членов Совета Директоров Общества.

           5.    Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

  1. Назначение аудитора Общества.

 

Право голоса по указанным вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Мирное» имеют владельцы именных обыкновенных бездокументарных акций.

Регистрация участников будет производится:

 

23 марта 2023 года с 08 часов 00 минут

по адресу: 352126, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, г. Тихорецк, п Каменный, ул. Мира, д. 15 (Административное здание ЗАО «Мирное», Актовый зал).

Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт.

Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров через своего представителя, действующего на основании доверенности, составленной в письменной форме и заверенной в установленном законом порядке.

С материалами и информацией, выносимыми на годовое общее собрание акционеров, можно ознакомиться в течении 20 дней до проведения собрания по месту нахождения общества: 352126, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, г. Тихорецк, п Каменный, ул. Мира, д. 15, кабинет генерального директора, в рабочие дни и рабочее время. Дополнительно все материалы будут доступны акционерам в день проведения годового общего собрания акционеров.

Предоставление информации (материалов) осуществляется по предъявлению паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а представителю акционера – также доверенности на представление интересов акционера.

Совет директоров ЗАО "Мирное"