Уважаемый акционер

Закрытого акционерного общества «Мирное»!

Совет директоров ЗАО «Мирное», зарегистрированного по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15 извещает Вас о том, что

«26» марта 2015 года в 11 часов 00 минут

по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15, (Административное здание ЗАО «Мирное», Актовый зал), состоится годовое общее собрание акционеров ЗАО «Мирное».

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен на основании данных реестра по состоянию на «02» марта 2015 года.

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5. Избрание членов совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ:

«26» марта 2015 года с 10 часов 00 минут

по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15.

Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт.

Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров через своего представителя, действующего на основании доверенности, составленной в письменной форме и заверенной в установленном законом порядке.

С материалами и информацией, выносимыми на годовое общее собрание акционеров, можно ознакомиться в течении 20 дней до проведения собрания по месту нахождения общества:

Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15.

Совет директоров ЗАО «Мирное»