Полное фирменное наименование Общества: Закрытого акционерного общества «Мирное»
Место нахождения Общества: 352128, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:17 февраля 2016г
Дата проведения общего собрания: 15 марта 2016 года.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 352128, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15, (Административное здание ЗАО «Мирное», Актовый зал)
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «17» февраля 2016 года.
Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, состоит из 12 112 (двенадцать тысяч сто двенадцать) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 (один) руб.
Повестка дня общего собрания:
- Избрание генерального директора ЗАО «Мирное».
Председатель общего собрания: Попов Г.К.
Секретарь общего собрания: Денисенко И.А.
Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ЗАО «Мирное»
Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ», филиал «Тихорецкий» закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ».
Место нахождения регистратора: 352120, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.
Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:
Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2015г.)
Гриценко Оксана Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2015г.)
Худыч Светлана Алексеевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2015г.)
Первый вопрос повестки дня: Избрание генерального директора ЗАО «Мирное».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 12 112 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9 140 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 9 140 голосов, (100%)
«ПРОТИВ» — 0 голосов, (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать Попова Геннадия Ксенофонтовича (07.01.1962 года рождения, паспорт 03 06 № 455418, выдан 19.01.2007 г. УВД Западного округа гор. Краснодара, зарегистрирован по адресу: 352128, Краснодарский край, город Тихорецк, поселок Каменный ул. Рабочая, 9) генеральным директором ЗАО «Мирное» на новый срок. Заключить 16.03.2016 с генеральным директором ЗАО «Мирное» Поповым Г.К. новый трудовой договор сроком на 5 лет.
Дата составления отчета — 15.03.2016
Председатель собрания Попов Г.К.
Секретарь собрания Денисенко И.А.