ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества
«Мирное»
Полное фирменное наименование Общества: Закрытого акционерного общества «Мирное»
Место нахождения Общества: Краснодарский край, р-н Тихорецкий, г. Тихорецк, п. Каменный.
Адрес Общества: 352126, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, г. Тихорецк, п. Каменный, ул. Мира, д. 15.
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 сентября 2023 г.
Дата проведения общего собрания: 20 октября 2023 г.
В отчете об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Мирное» используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».
Повестка дня общего собрания:
- Отмена решения по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Мирное» «Назначить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-ПРО»» (Протокол годового общего собрания акционеров ЗАО «Мирное» б/н от 23.03.2023).
- Назначение аудиторской организации Общества.
Председатель общего собрания (Председательствовавшего на общем собрании): Н.С. Баязов.
Секретарь общего собрания: И.А. Денисенко.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Первый вопрос повестки дня: Отмена решения по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Мирное» «Назначить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-ПРО»» (Протокол годового общего собрания акционеров ЗАО «Мирное» б/н от 23.03.2023).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 12 112 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9 140 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 140 голосов, (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Отменить решение по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ЗАО «Мирное» «Назначить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-ПРО»» (Протокол годового общего собрания акционеров ЗАО «Мирное» б/н от 23.03.2023).
Второй вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 12 112 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9 140 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 140 голосов, (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией ЗАО «Мирное» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-РУС» ОГРН 1207700277839.
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар
Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27
Место нахождения филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: Российская Федерация, г. Тихорецк
Адрес филиала «Тихорецкий»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.
Уполномоченное лицо регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (Доверенность № Ф/Тих/32 от 28.12.2022).
Дата составления отчета – 20 октября 2023 г.
Председатель общего собрания
(Председательствующий на общем собрании): п.п. Н.С. Баязов
Секретарь общего собрания: п.п. И.А. Денисенко