Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров закрытого акционерного общества «Мирное» от 23 марта 2023 года

Информация о материале

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

закрытого акционерного общества «Мирное»

 

Полное фирменное наименование Общества: Закрытого акционерного общества «Мирное»

Место нахождения Общества: Краснодарский край, р-н Тихорецкий, г. Тихорецк, п. Каменный.

Адрес Общества: 352126, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, г. Тихорецк, п. Каменный, ул. Мира, д. 15.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:     27 февраля 2023 г.

Дата проведения общего собрания: 23 марта 2023 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 352126, Краснодарский край, р-н Тихорецкий, г. Тихорецк, п. Каменный, ул. Мира, д. 15, (Административное здание ЗАО «Мирное», Актовый зал)

В отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Мирное» используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета ЗАО «Мирное» за 2022 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ЗАО «Мирное» за 2022 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  6. Назначение аудитора Общества.

Председатель общего собрания (Председательствовавшего на общем собрании):              Н.С. Баязов.

Секретарь общего собрания: И.А. Денисенко.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

 

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ЗАО «Мирное» за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 12 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9140 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 9 140 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голос, (0,00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ЗАО «Мирное» за 2022 год.

 

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ЗАО «Мирное» за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 12 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9140 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 9 140 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голос, (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ЗАО «Мирное» за 2022 год.

 

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 12 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9 140 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 9 140 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голос, (0,00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды за 2022 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2022 году прибыль оставить в распоряжении Общества.

 

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 60 560 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 60 560 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 45700 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 

 

 

№

 

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов «ЗА» кандидата

п/п

в Совет директоров Общества

 

1

Баязов Никифор Сарибекович

9 140

2

Карабейник Александр Петрович

9 140

3

Кристюков Алексей Борисович

9 140

4

Слюсаренко Наталья Анатольевна

9 140

5

Чертин Виктор Валерьевич

9 140

Против всех кандидатов

0

 

Воздержался по всем кандидатам

0

 

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов совета директоров Общества:

  1. Баязов Никифор Сарибекович
  2. Карабейник Александр Петрович
  3. Кристюков Алексей Борисович
  4. Слюсаренко Наталья Анатольевна
  5. Чертин Виктор Валерьевич

 

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 2 972 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Решение не принято.

 

Шестой вопрос повестки дня: Назначение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение: 12 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9 140 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

 «ЗА» - 9 140 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голос, (0,00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-ПРО».

 

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27

Место нахождения филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: Российская Федерация, г. Тихорецк

Адрес филиала «Тихорецкий»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.

Уполномоченное лицо регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (Доверенность № Ф/Тих/32 от 28.12.2022).

 

Дата составления отчета – 23 марта 2023 г.

 

 

Председатель общего собрания

(Председательствующий на общем собрании):       п.п.                                          Н.С. Баязов

Секретарь общего собрания:           п.п.                                                              И.А. Денисенко