ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

закрытого акционерного общества «Мирное»

Полное фирменное наименование Общества: Закрытого  акционерного общества «Мирное»

Место нахождения Общества: Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15

Адрес Общества: 352128, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
«28» февраля 2022 года.
Дата проведения общего собрания: «24» марта 2022 года.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом
общем собрании акционеров Общества: «21» марта 2022 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для
голосования: 352128, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул.
Мира, 15.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по
которому проводилось собрание): 352128, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк,
пос. Каменный, ул. Мира, 15, (Административное здание ЗАО «Мирное», Актовый зал)
Список лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,
составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по
состоянию на «28» февраля 2022 года.
Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров, состоит из 12 112 (двенадцать тысяч сто
двенадцать) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 (один) руб.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета ЗАО «Мирное» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах ЗАО «Мирное» за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Председатель общего собрания (Председательствующий на общем собрании): Баязов Н.С.
Секретарь общего собрания: Денисенко И.А.
Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на
подписание документов счетной комиссии: Мошна Наталья Анатольевна (на основании
доверенности от 27.12.2021 года №Ф/Тих/16)
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ЗАО «Мирное» за 2021
год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с
учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 12 112
голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров по вопросу повестки дня: 9140 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки
дня:
«ЗА» - 9 140 голосов, (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голос, (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%)
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет ЗАО «Мирное» за 2021 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о финансовых результатах ЗАО «Мирное» за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с
учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 12 112
голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров по вопросу повестки дня: 9140 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки
дня:
«ЗА» - 9 140 голосов, (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голос, (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%)
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых
результатах ЗАО «Мирное» за 2021 год.
Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с
учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 12 112
голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров по вопросу повестки дня: 9 140 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки
дня:
«ЗА» - 9 140 голосов, (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голос, (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%)
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Дивиденды за 2021 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2021 году
прибыль оставить в распоряжении Общества.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 60 560 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с
учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 60 560
голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров по вопросу повестки дня: 45700 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки
дня:

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать членов
совета директоров Общества:
1. Баязов Никифор Сарибекович
2. Карабейник Александр Петрович
3. Кристюков Алексей Борисович
4. Слюсаренко Наталья Анатольевна
5. Чертин Виктор Валерьевич
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с
учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 2 972
голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров по вопросу повестки дня: 9140 голосов.
В соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор)
общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах»
акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества
или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут
участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора)
общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по
вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85
«Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от
26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 9140 голосов.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу,
поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная
комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об
акционерных обществах»: 0 голосов.
Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать
решения по данному вопросу повестки дня.
Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с
учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 12 112 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
акционеров по вопросу повестки дня: 9 140 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки
дня:
«ЗА» - 9 140 голосов, (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голос, (0,00%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%)
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит -ПРО».
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального
закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял
регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ», филиал
«Тихорецкий» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».
Место нахождения филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: Российская Федерация, г.
Тихорецк
Адрес филиала «Тихорецкий» АО «КРЦ»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк,
ул. Красноармейская, д. 67.
Уполномоченное лицо регистратора: Мошна Наталья Анатольевна (на основании
доверенности от 27.12.2022 №Ф/Тих/16).
Дата составления отчета - 24 марта 2022 года

Председатель общего собрания

(Председательствующий на общем собрании):             п.п                                              Баязов Н.С.

Секретарь общего собрания:                                       п.п                                            Денисенко И.А.