Полное фирменное наименование Общества: Закрытого акционерного общества «Мирное»
Место нахождения Общества: Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 марта 2015г
Дата проведения общего собрания: 26 марта 2015 года
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15, (Административное здание ЗАО «Мирное», Актовый зал)
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «02» марта 2015 года.
Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 12 112 (двенадцати тысяч сто двенадцати) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 (один) руб.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Председатель общего собрания: Попов Г.К.
Секретарь общего собрания: Денисенко И.А.
Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ЗАО «Мирное»
Закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ», филиал «Тихорецкий» закрытое акционерное общество «Регистратор КРЦ».
Место нахождения регистратора: 352120, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.
Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:
Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2014г.)
Гриценко Оксана Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2014г.)
Худыч Светлана Алексеевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2014г.)
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 12 112 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9 051 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 051 голос, (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%)
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 12 112 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9 051 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 051 голос, (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%)
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 12 112 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9 051 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 051 голос, (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%)
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить предложенное Советом Директоров распределение прибыли Общества по результатам 2014 года.
Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 12 112 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9 051 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 051 голос, (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%)
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Дивиденды по
обыкновенным именным акциям по результатам 2014 финансового года не начислять и
не выплачивать.
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 60 560 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 60 560 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 45 255 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
| № п/п | Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества | Количество голосов «ЗА» кандидата |
|---|---|---|
| 1 | Баязов Никифор Сарибекович | 9 051 |
| 2 | Карабейник Александр Петрович | 9 051 |
| 3 | Попов Георгий Ксенофонтович | 9 051 |
| 4 | Слюсаренко Наталья Анатольевна | 9 051 |
| 5 | Чертин Виктор Валерьевич | 9 051 |
| 6 | Заводских Юлия Александровна | 0 |
| 7 | Теплова Светлана Николаевна | 0 |
| 8 | Авилова Анастасия Дмитриевна | 0 |
| 9 | Петрова Кристина Сергеевна | 0 |
| 10 | Саблина Ксения Сергеевна | 0 |
| Против всех кандидатов | 0 |
|---|---|
| Воздержался по всем кандидатам | 0 |
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать членов совета директоров Общества в составе 5 человек из следующих кандидатур:
- Баязов Никифор Сарибекович
- Карабейник Александр Петрович
- Попов Георгий Ксенофонтович
- Слюсаренко Наталья Анатольевна
- Чертин Виктор Валерьевич
Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 3 061 голос.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9 051 голосов.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 9051 голос.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 0 голосов.
Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 12 112 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9 051 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» - 9 051 голос, (100%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%)
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: утвердить аудитором Общества ООО «Информ-Аудит».
Дата составления отчета – 26.03.2015
Председатель собрания п/п Попов Г.К.
Секретарь собрания п/п Денисенко И.А.