Полное фирменное наименование Общества: Закрытого  акционерного общества «Мирное»

Место нахождения Общества: Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15

Адрес Общества: 352128, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 19 февраля 2021 года.

Дата проведения общего собрания: 15 марта 2021 года

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании  акционеров Общества:  12 марта 2021 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 352128, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15, (Административное здание ЗАО «Мирное», Актовый зал)

Список лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на  «19» февраля 2021 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередом общем собрании акционеров, состоит из 12 112 (двенадцать тысяч сто двенадцать) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 (один) руб.

Повестка дня общего собрания:

  1. Избрание генерального директора ЗАО «Мирное».     

 

Председатель общего собрания (Председательствующий на общем собрании): Баязов Н.С.

Секретарь общего собрания: Денисенко И.А.

Лицо, уполномоченное  регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии: Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности №Ф/Тих/09 от 21.01.2021)

 

Первый вопрос повестки дня: Избрание генерального директора ЗАО «Мирное».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 12 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9140 голосов.

 

Кворум по данному вопросу имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 9 140 голосов, (100%)

«ПРОТИВ» - 0 голос, (0,00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0,00%)

 

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Попова Геннадия Ксенофонтовича (07.01.1962 года рождения, паспорт 03 06 № 455418, выдан 19.01.2007 г., УВД Западного округа  гор. Краснодара, код подразделения 232-004 зарегистрирован по адресу: 352128, Краснодарский край, г. Тихорецк, п. Каменный ул. Рабочая, 9)  генеральным директором ЗАО «Мирное»  на новый срок с 16.03.2021 по 15.03.2026.  Заключить 16.03.2021  с генеральным директором ЗАО «Мирное»  Поповым Г.К. новый трудовой договор сроком на 5 лет.

Дата составления отчета – 15.03.2021

 

 

Председатель  собрания                             п/п                                                      Попов Г.К.

Секретарь  собрания                                 п/п                                                      Денисенко И.А.