Полное фирменное наименование Общества: Закрытого акционерного общества «Мирное»
Место нахождения Общества: Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15
Адрес Общества: Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 19.03.2019 года.
Дата проведения общего собрания: 12 апреля 2019 года
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 09 апреля 2019 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15, (Административное здание ЗАО «Мирное», Актовый зал)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:19 марта 2019 года.
Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 12 112 (двенадцать тысяч сто двенадцать) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 (один) руб.
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета ЗАО «Мирное» за 2018 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ЗАО «Мирное» за 2018 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
Председатель общего собрания: Попов Г.К.
Секретарь общего собрания: Денисенко И.А.
Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ЗАО «Мирное»: Акционерное общество «Регистратор КРЦ», филиал «Тихорецкий» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».
Место нахождения регистратора: Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. Тургенева, 107.
Место нахождения филиала «Тихорецкий»: 352120, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.
Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:
Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2018 г.)
Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ЗАО «Мирное» за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 12 112 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9196 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 9 196 голосов, (75,93%)
«ПРОТИВ» — 0 голос, (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет ЗАО «Мирное» за 2018 год.
Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ЗАО «Мирное» за 2018 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 12 112 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9196 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 9 196 голосов, (75,93%)
«ПРОТИВ» — 0 голос, (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ЗАО «Мирное» за 2018 год.
Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 12 112 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9 196 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 9 196 голосов, (75,93%)
«ПРОТИВ» — 0 голос, (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2018 году прибыль оставить в распоряжении Общества.
Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 60 560 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 60 560 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 45980 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
| № п/п | Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества | Количество голосов «ЗА» кандидата | |
|---|---|---|---|
|
1 |
Баязов Никифор Сарибекович |
9 196 |
|
|
2 |
Карабейник Александр Петрович |
9 196 |
|
|
3 |
Попов Георгий Ксенофонтович |
9 196 |
|
|
4 |
Слюсаренко Наталья Анатольевна |
9 196 |
|
|
5 |
Чертин Виктор Валерьевич |
9 196 |
|
|
Против всех кандидатов |
- |
||
|
Воздержался по всем кандидатам |
- |
||
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать членов совета директоров Общества:
- Баязов Никифор Сарибекович
- Карабейник Александр Петрович
- Попов Георгий Ксенофонтович
- Слюсаренко Наталья Анатольевна
- Чертин Виктор Валерьевич
Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 2 972 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9196 голосов.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 9 140 голосов.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 56 голосов.
Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.
Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 12 112 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 9 196 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
«ЗА» — 9 196 голосов, (75,93%)
«ПРОТИВ» — 0 голос, (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: утвердить аудитором Общества ООО «Юг-Паритет».
Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».
Филиал «Тихорецкий» Акционерного общества «Регистратор КРЦ».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Кранодар
Место нахождения филиала «Тихорецкий»: Российская Федерация, г. Тихорецк
Адрес регистратора: 350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107.
Адрес филиала «Тихорецкий»: 352120, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67
Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:
Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2018г.)
Дата составления отчета — 12 апреля 2018 года
Председатель собрания Попов Г.К.
Секретарь собрания Денисенко И.А.