Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров закрытого акционерного общества «Мирное» 06.04.2018

Информация о материале

Полное фирменное наименование Общества: Закрытого акционерного общества «Мирное»

Место нахождения Общества: Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 марта 2018 года.

Дата проведения общего собрания: 06 апреля 2018 года

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 03 апреля 2018 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15, (Административное здание ЗАО «Мирное», Актовый зал)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров:13 марта 2018 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 12 112 (двенадцать тысяч сто двенадцать) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 (один) руб.

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета ЗАО «Мирное» за 2017 год.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ЗАО «Мирное» за 2017 год.

  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

  4. Избрание членов Совета директоров Общества.

  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

  6. Утверждение аудитора Общества.

Председатель общего собрания: Попов Г.К.

Секретарь общего собрания: Денисенко И.А.

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ЗАО «Мирное»

Акционерное общество «Регистратор КРЦ», филиал Тихорецкий Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: 350049, Краснодар, ул. Тургенева, 107.

Место нахождения филиала регистратора: 352120, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:

Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2017 г.)

Гриценко Оксана Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2017 г.)

Худыч Светлана Алексеевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2017 г.)

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета ЗАО «Мирное» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 12 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 668 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 9 177 голосов, (86,02%)

«ПРОТИВ» — 1 491 голос, (13,98%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет ЗАО «Мирное» за 2017 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ЗАО «Мирное» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 12 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 668 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 9 177 голосов, (86,02%)

«ПРОТИВ» — 1 491 голос, (13,98%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ЗАО «Мирное» за 2017 год.

Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 12 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 668 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 9153 голосов, (85,80%)

«ПРОТИВ» — 1 515 голосов, (14,20%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Дивиденды за 2017 год не начислять и не выплачивать, полученную в 2017 году прибыль оставить в распоряжении Общества.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 60 560 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 60 560 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 53 340 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/пФ.И.О. кандидата в Совет директоров ОбществаКоличество голосов «ЗА» кандидата

1

Баязов Никифор Сарибекович

9 177

2

Карабейник Александр Петрович

9 177

3

Попов Георгий Ксенофонтович

9 177

4

Слюсаренко Наталья Анатольевна

9 177

5

Чертин Виктор Валерьевич

9 177

Против всех кандидатов

-

  

Воздержался по всем кандидатам

7 455

  

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать членов совета директоров Общества в составе 5 человек из следующих кандидатур:

  1. Баязов Никифор Сарибекович
  2. Карабейник Александр Петрович
  3. Попов Георгий Ксенофонтович
  4. Слюсаренко Наталья Анатольевна
  5. Чертин Виктор Валерьевич

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 2 972 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 668 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 9 140 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 1 528 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Демургиева Роксана Георгиевна

«ЗА» — 37 голосов, (2,42%).

«ПРОТИВ» — 0 голос, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1491 голос, (97,58%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Карабейник Ольга Ксенофонтовна

«ЗА» — 37 голосов, (2,42%).

«ПРОТИВ» — 0 голос, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1491 голос, (97,58%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Прахова Наталья Анатольевна

«ЗА» — 37 голосов, (2,42%).

«ПРОТИВ» — 0 голос, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1491 голос, (97,58%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Толмосова Наталья Васильевна

«ЗА» — 37 голосов, (2,42%).

«ПРОТИВ» — 0 голос, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1491 голос, (97,58%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Попова Арина Саввовна

«ЗА» — 37 голосов, (2,42%).

«ПРОТИВ» — 0 голос, (0,00%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 1491 голос, (97,58%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными: 0 голосов.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Ревизионная комиссия не избрана.

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 12 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 668 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 9177 голосов, (86,02%)

«ПРОТИВ» — 1 491 голос, (13,98%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: утвердить аудитором Общества ООО «Юг-Паритет».

Дата составления отчета — 06 апреля 2018 года

Председатель собрания п/п Попов Г.К.

Секретарь собрания п/п Денисенко И.А.