Информация о материале: Опубликовано: 31 марта 2017

Полное фирменное наименование Общества: Закрытого акционерного общества «Мирное»

Место нахождения Общества: Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 марта 2017 года.

Дата проведения общего собрания: 27 марта 2017 года

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 24 марта 2017 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, пос. Каменный, ул. Мира, 15, (Административное здание ЗАО «Мирное», Актовый зал)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 01 марта 2017 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 12 112 (двенадцать тысяч сто двенадцать) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1 (один) руб.

Повестка дня общего собрания:

Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
Избрание членов совета директоров Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.

Председатель общего собрания: Попов Г.К.

Секретарь общего собрания: Денисенко И.А.

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ЗАО «Мирное»

Акционерное общество «Регистратор КРЦ», филиал Тихорецкий Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: 352120, Россия, Краснодарский край, г.Тихорецк, ул. Красноармейская, 67.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:

Мошна Наталья Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2016 г.)

Гриценко Оксана Анатольевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2016 г.)

Худыч Светлана Алексеевна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2016 г.)

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 12 112 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 12 112 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 631 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 9140 голосов, (85,98%)

«ПРОТИВ» — 1 491 голос, (14,03%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 9140 голосов, (85,98%)

«ПРОТИВ» — 1 491 голос, (14,03%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.

голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 10 631 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 9140 голосов, (85,98%)

«ПРОТИВ» — 1 491 голос, (14,03%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: утвердить предложенное Советом Директоров распределение прибыли Общества по результатам 2016 года.

Четвертый вопрос повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» — 9140 голосов, (85,98%)

«ПРОТИВ» — 1 491 голос, (14,03%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — 0 голосов, (0%)

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам 2016 финансового года не начислять и не выплачивать.

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 60 560 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 53 155 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА» кандидата
п/п	в Совет директоров Общества

1	Баязов Никифор Сарибекович	9 140
2	Карабейник Александр Петрович	9 140
3	Попов Георгий Ксенофонтович	9 140
4	Слюсаренко Наталья Анатольевна	9 140
5	Чертин Виктор Валерьевич	9 140
6	Кошевая Яна Владимировна	0
7	Саблина Ксения Сергеевна	7455
8	Щегринец Роман Влавдимирович	0
9	Пузанов Геннадий Геннадьевич	0
10	Якимишин Олег Игоревич	0

Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать членов совета директоров Общества в составе 5 человек из следующих кандидатур:

Баязов Никифор Сарибекович
Карабейник Александр Петрович
Попов Георгий Ксенофонтович
Слюсаренко Наталья Анатольевна
Чертин Виктор Валерьевич

Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 9 140 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 1 491 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату: Демургиева Роксана Георгиевна

«ЗА» — 0 голосов, (0,00%).

«ПРОТИВ» — 1491 голос, (100%).